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Un traficante de capitales fugados detenido como vulgar delincuente en Suiza

Jueves, 21 Junio 2018 17:37

(adnmarcoispaz).-- Las oficinas de Mossack Fonseca en Ciudad de Panamá.  Un empleado del despacho de abogados Mossack Fonseca, que se convirtió en el epicentro de una filtración de 11, 5 millones de documentos que reveló cómo los ricos y poderosos escondían su riqueza en cuentas bancarias en paraísos fiscales, fue detenido el miércoles, según confirmó uno de sus abogados, Romain Jordan.

Aún no está claro si el arresto tiene conexión con la filtración, conocida popularmente como los Papeles de Panamá. La noticia fue publicada el miércoles por el periódico suizo Le Temps, que informó que un empleado del departamento tecnológico de la oficina de Ginebra de Mossack Fonseca había sido detenido bajo la acusación de robo de información confidencial. Las autoridades también confiscaron equipos informáticos como parte de la investigación.

Cuando le preguntaron a un portavoz de Claudio Mascotto, fiscal jefe de Ginebra, este se negó a hacer comentarios. El portavoz solo dijo que se ha abierto una investigación criminal después de que Mossack Fonseca interpusiera una denuncia. El nombre del empleado no se hizo público y el abogado no proporcionó ningún dato de su cliente.

Le Temps citó a un abogado de Mossack Fonseca, Thierry Ulmann: “lo que sabemos es que los datos salieron de su computadora en Ginebra y que este informático tenía privilegios de acceso completos”.  Ulmann dijo a Le Temps que ha interpuesto una denuncia por extracción ilegal de datos y violación de la confidencialidad de la empresa,

El abogado del empleado confirmó por teléfono que su cliente ha sido acusado de robo de datos y añadió: “Puedo confirmar que mi cliente niega todos los cargos  contra él”.  La filtración de los Papeles de Panamá se dio cuando una fuente anónima entró en contacto con el periódico alemán Süddeutsche Zeitung. Ante un gran volumen de información, el periódico pidió ayuda al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, una organización sin fines de lucro que ya ha coordinado varios proyectos globales a partir de filtraciones anteriores.

The New York Times, que no fue parte del consorcio en su origen pero ahora tiene acceso a los documentos, informó este mes que Mossack Fonseca tuvo al menos 2400 clientes estadounidenses y que había establecido al menos 2800 empresas en su nombre en las Islas Vírgenes, Panamá, Seychelles y otros lugares en los que se favorece la ocultación de la riqueza.

Con el seudónimo John Doe, la fuente publicó un comunicado el mes pasado en el que ofrecía dar un paso al frente a cambio de inmunidad.  En una entrevista telefónica, Bastian Obermayer, reportero de investigación de Süddeutsche Zeitung, dijo que el hombre arrestado en Ginebra “no es la persona con la que he estado en contacto”. Lo escribió también en su cuenta de Twitter.

Obermayer también dijo que existe la posibilidad de que el hombre detenido haya estado implicado en conseguir la información y que varias personas pudieron estar implicadas en asegurar el contenido que fue filtrado.

“Hay una posibilidad, en teoría, de que John Doe sea varias personas diferentes y que esa persona sea una de ellas”, dijo.  Marina Walker Guevara, subdirectora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, dijo que no tenía ningún comentario frente al arresto del funcionario de Mossack Fonseca.

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